'자금세탁방지 차원' 검색결과

美 정부의 초대형 철퇴 맞은 바이낸스…업계는 오히려 환영?[위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 지난 22일, 우리시간으론 자정 즈음 전 세계 1위 코인거래

2023-11-25

‘벌금만 5.5조’ 내고 물러나는 창펑 자오…새 바이낸스 수장은 누구?

글로벌 1위 암호화폐(가상자산) 거래소 바이낸스의 창업자 창펑 자오(CZ) 바이낸스 최고경영자(CEO)가 천문학적인 벌금을 내고 사임하기로 했다. 자오 CEO가 돈세탁 등의 혐의에 대해 유죄를 인정한 데 따른 책임의 뜻이다. 업계에서는 그의 후임인 리처드 텅에게 주목하고 있다.21일(현지시간) 미국 재무부와 법무부는 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의

2023-11-22

KT, 차기 대표 경선 후보 34명 확정…내부 16명·외부 18명

KT는 지난 2월 10일부터 20일 오후 1시까지 진행한 대표이사 공개경쟁 모집 결과, 총 18명의 사외 후보자가 지원했다고 발표했다.지원자는 ▲권은희(前 KT네트웍스 비즈부문장) ▲김기열(前 KTF 부사장) ▲김성태(現 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 자문위원) ▲김종훈(前 외교통상부 통상교섭본부장) ▲김진홍(前 KT스카이라이프 경영본부장) ▲김창훈(現 한양대 겸임교수) ▲남

2023-02-20

말로만 규제혁신…페이코인 사태가 부른 정책 불신

디지털자산 결제 서비스 페이코인이 결제 서비스 중단 위기에 놓인 가운데 금융당국의 조치가 윤석열 정부의 규제혁신 기조에 반한다는 지적이 나온다. 특히 은행 실명계좌 확보에 주어진 시간이 다른 디지털자산 거래소에 비해 짧았고, 심사기간은 상대적으로 오래 걸렸다는 점에서 형평성에 어긋난다는 문제제기도 있다. 12일 업계에 따르면 페이코인 발행사 페이프로토콜

2023-01-12

KB금융, ‘다우존스 지속가능경영지수’ 7년 연속 월드지수 편입

KB금융그룹은 미국 S&P Global이 발표한 2022년 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)에서 월드지수(World Index)에 7년 연속 편입됐다고 10일 밝혔다. 전 세계적으로 공신력을 인정받는 DJSI는 경제·지배구조, 환경, 사회 등 기업의 ESG 경영성과를 평가하는 지수다. 1999년 최초 평가가 시작된 이래 올해로 24년째를 맞이했다. DJSI의 월드지수에 편입된 회사 중 금융사는 KB금융

2022-12-10

금감원, 신한은행에 자금세탁방지 관리체계 개선 권고

금감원이 신한은행에 자금세탁방지(AML) 관리체계 개선을 요구하고 나섰다. 5일 금융권에 따르면 금감원은 신한은행에 대한 검사에서 가상자산 사업자에 대한 AML 업무 운영 체계와 국외 점포 등에 대한 AML 관리체계의 개선을 권고했다. 신한은행은 가상자산 사업자 식별 및 고객 확인, 위험 평가를 위한 별도의 조직 및 전담 인력이 없었으며 전산시스템도 없어 가

2022-12-05

5500만원 ‘반짝’ 비트코인…다시 상승세 타나 [위클리 코인리뷰]

새해부터 좀처럼 오를 기미가 보이지 않던 비트코인이 지난 주말부터 심상치 않다. 지난 5일 5000만원대에 진입하더니 11일에는 5500만원까지 껑충 뛰어올랐다. 아이폰으로 가상자산(암호화폐)를 구매할 수 있는 가능성도 나왔다. 암호화폐 시장의 전반적인 회복세로 ‘코인러’들이 숨을 돌린 한 주였다. 하지만 호재 이슈만 넘쳐나진 않았다. 규제 움직임은 더욱 강화하고

2022-02-12

4000만원대 비트코인…바닥인가, 급락의 시작인가 [고란 코인도란]

세계 최대 자산운용사 블랙록의 적격 투자 대상 자산에 비트코인이 들어가는 시대입니다. 그런데도 코인 관련한 투자 정보는 턱없이 부족합니다. 500만 ‘코인러’를 위한 핵심 투자 정보를 정리해 드립니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 2008년 글로벌 금융위기를 극복하기 위한 중앙은행의 무분별한 화폐 발행에 따른 반발에서

2022-01-31

'인정할 수 없다'더니…비트코인 등 가상자산 과세 1년 유예

결국 여야 합의로 가상자산 과세 시점이 1년 유예됐다. 정치권을 중심으로 가상자산 투자에 적극적인 2030세대 표심을 의식한 포퓰리즘 행보라는 지적이 나온다. 국회 기획재정위원회는 29일 조세소위를 열고 이같은 내용의 소득세법 개정안을 합의 처리했다. 이에 따라 가상자산 과세 시점이 당초 계획인 2022년에서 2023년으로 1년 늦춰지게 됐다. 더불어 기재위

2021-11-30

[고란 코인도란] 델타 변이 유행, '비트코인 맷집' 지켜보자

슬픈 예감은 틀린 적이 없다. 파이낸셜타임스(FT)가 지난달 초 “비트코인ETF의 조기 상장은 사실상 물 건너간 것으로 보인다”고 전망했지만, ‘혹시나’ 하는 마음은 남았다. 그 마음은 ‘역시나’로 귀결됐다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 스카이브릿지캐피탈의 비트코인ETF 신청 승인 심사기한을 8월 25일로 연기했다. 지난달에도 자산운용사 반에크가 신청한 비트코인ETF 심사

2021-07-11

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